Organisez-vous pour mieux gérer les risques liés à votre activité de transfert d’argent!

Beaucoup d’établissements financiers dont les opérateurs de transfert de fonds peinent à s’organiser et optimiser leurs équipes, procédures et activités. Ils sont aussi exposés au changement de l’environnement réglementaire et à l'évolution des techniques de fraudes de plus en plus sophistiquées.

Cette situation présente des risques importants qui peuvent être : des pertes financières, l'atteinte à la réputation de l’entreprise, la perte de clients et des investisseurs, la perte d’actifs et même des sanctions pénales pour les responsables.

Pour vous aider à prévenir et cerner ces risques, Prestadesk vous accompagne dans la conception d'outils de référence et par la formation de vos collaborateurs.

Nos formations sont les suivantes:

SF01: Formation « Gestion des risques de fraude ».
SF02: Formation « Gestion de la conformité: anti-blanchiment de capitaux et contre financement du terrorisme ».
SF03: Formation « Gestion de réseau d'agents de transfert d'argent ».

Nous mettons à votre profit notre expérience dans la conception et la mise en œuvre des outils de référence:

SC101: Contrat d’utilisation du service de transfert d’argent.
SC102: Contrat d’utilisation du service de mobile banking.
SC103: Contrat pour revendeurs de services (agents, sous-agents, partenaires).

SD101: Code de déontologie et règlement intérieur.
SD102: Manuel de lutte contre la fraude.
SD103: Manuel de conformité (compliance policy).

SP101: Manuel de contrôle interne.
SP102: Manuel de procédures comptables.
SP103: Manuel de procédures de caisses.

Pour plus d’informations, merci de nous contacter.

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